| Статистика |
 |
|
| Новостной портал города |
 |
Главная » 2010 » Март » 10 » «Агрофирма» перебрала из бюджета: Сергея Латаева подозревают в махинациях с компенсацией НДС
«Агрофирма» перебрала из бюджета: Сергея Латаева подозревают в махинациях с компенсацией НДС | 09:55 |
В
Новосибирске завершено расследование крупной аферы, связанной с
возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). По версии следствия,
в 2007 году компания, возглавляемая бывшим сотрудником алтайской
милиции Сергеем Латаевым, незаконно получила из бюджета в виде
возвращенного НДС свыше 30 млн руб. Вернуть похищенные деньги
следователям так и не удалось.
О завершении расследования дела о махинациях с
возвратом НДС вчера сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ
по Сибирскому федеральному округу. Предполагаемому организатору аферы —
50-летнему предпринимателю Сергею Латаеву предъявлено обвинение в
мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вручена
копия обвинительного заключения, а дело поступило на рассмотрение суда
Октябрьского района Новосибирска.
По материалам дела, в начале 2007 года бывший
сотрудник ОБЭП Сергей Латаев учредил в Камне-на-Оби (Алтайский край)
ООО «Агрофирма». Согласно бухгалтерской отчетности, его компания
заключила с ООО «Сельхозтехника» ряд сделок на закупку пшеницы,
удобрений, запчастей и ГСМ на сумму около 250 млн руб. В налоговую
инспекцию «Агрофирма» представила документы на возмещение ей НДС из
федерального бюджета в размере около 31 млн руб. Налоговики, не
усмотрев нарушений, посчитали финансовые требования «Агрофирмы»
обоснованными. В начале 2008 года новосибирское областное управление
Федерального казначейства (фирма была перерегистрирована в Новосибирске
и поставлена на учет в налоговой инспекции Ленинского района)
перечислило компании указанную сумму. Со счета «Агрофирмы» деньги были
переведены на карточные счета различных физических лиц и обналичены.
В мае 2008 года о крупной афере стало известно
милиции. Следователи установили, что «Сельхозтехника» никаких товаров
«Агрофирме» не поставляла, а сделки между компаниями являлись мнимыми.
По данным следствия, «они были заключены исключительно с целью
получения денежных средств из бюджета». Как указано в материалах дела,
реальной экономической деятельностью фирма Сергея Латаева не
занималась, а налоговые декларации, ставшие основанием для возмещения
НДС, оказались фиктивными. Господина Латаева объявили в федеральный
розыск.
Подозреваемого в мошенничестве оперативники
задержали в августе 2009 года, суд Октябрьского района Новосибирска
санкционировал заключение Сергея Латаева под стражу. Однако выйти на
след похищенных денег следствию не удалось.
Бывший милиционер виновным себя не признал, а
арест обжаловал, пояснив, что является инвалидом с травмой головы.
Сергей Латаев утверждает, что не знал о розыске, поскольку находился в
психбольнице Магнитогорска. Туда, по некоторым данным, он попал в
результате алкогольного психоза. В дальнейшем он вернулся в
Новосибирск, где и был задержан. Оперативники считают, что провернуть
аферу на десятки миллионов рублей Сергей Латаев один не мог, но
доказать наличие преступной группы им не удалось.
Константин Воронов
Коммерсантъ
|
|
Категория: ПРОИСШЕСТВИЯ |
Просмотров: 587 |
Добавил: Гид
|
|
|
